Агентством по страхованию вкладов были обнаружены фиктивные вклады в кредитной организации «Невский». По словам представителя АСВ, фиктивные операции были выполнены довольно простым способом: было отключено видеонаблюдение возле банкоматов в течение недели, после чего в отчетности появилось указание, что клиенты внесли в терминалы за эти дни порядка полутора миллиардов рублей.

Всего было зафиксировано порядка 600 фиктивных взносов. Для своих целей владельцы банка приобрели 15 терминалов с подключенной функцией внесения финансов, после чего видеонаблюдение внутри и снаружи помещений, где были установлены терминалы, отключили.

Если верить «Невскому», то все транзакции происходили в период после полуночи в подвале, который находится неподалеку от самого банка, и почти 600 человек положили за это время на свои счета почти полтора миллиарда рублей.  По мнению руководителя АСВ, вся эта операция была выполнена специально для того, чтобы завести фиктивные депозиты.

Перед тем как банк утратил лицензию, он якобы сформировал реестр несуществующих вкладчиков, намереваясь потом выкрасть под видом компенсаций у АСВ полтора миллиарда рублей. Такую схему уже реализовывали другие банки. Сумма возможных убытков от действий дюжины банков составила 15 млрд рублей.