Банк «Траст» займется расследованием хищений

Специализацией банка «Траст» являются так называемые плохие кредиты. Какое-то время ему удавалось самостоятельно расследовать расхищения средств, но теперь «Траст» готов пригласить профессионалов и выделить на оплату их услуг порядка 200 млн рублей. Эксперты считают, что это вполне подходящая сумма для оплаты заданий, которые будут поставлены перед специалистами.

Как поясняют юристы, кредитной организации могла понадобиться помощь извне, чтобы разобраться с некоторыми долгами, по которым в скором времени истечет исковая давность. Поиск специалистов проводится на конкурсной основе. Банк объявил о намерении обнаружить транзакции, причинившие ему убытки.

После этого «Траст» предъявит лицам, выполнявшим противоправные сделки, иски согласно действующему законодательству и правовым нормам как в судах на территории России, так и за ее пределами. Все данные по закупкам кредитная организация уже разместила, как и заявку с суммой контракта.

Специалистам, которые возьмутся за предложенную работу, придется проверить сделки за длительный период – начиная с 2013 года и заканчивая 2017 включительно. Сначала нужно будет инвентаризировать все данные, затем проанализировать структуры объединенных компаний и их операций, а затем уже перейти к проверке бенефициаров.