Федслужба по финансовому мониторингу РФ, которая в государстве выполняет функции разведки, заказала у подрядчика – компании RCO разработать модуль, позволяющий отслеживать и анализировать все операции с применением цифровых денег.

О данном факте свидетельствует информация на сайте государственных закупок. Компания подписала контракт на выполнение заказа на общую сумму 14,7 млн рублей. Согласно сведениям СПАРК, подрядчик RCO принадлежит Сберу.

Как следует из документации, создание модуля для мониторинга и анализа транзакций, проводимых с применением биткоина, необходимо для решения таких задач, как отслеживание цепочки перемещения активов, ведение БД биткоин-кошельков, связанных с осуществлением мошеннических действий, анализ участников рынка с целью идентификации их данных, а также выявления вероятности участия в незаконной деятельности.

Такой контроль транзакций требуется для того, чтобы повысить уровень законопослушности финансовых институтов и противодействовать мошенническим действиям, в частности, отмыванию денег и финансированию терроризма.